本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 一、董事会会议召开情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议 通知已于 2026 年 4 月 14 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 4 名。 本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"百畅转债"转股价格的议案》 自2026年3月24日至2026年4月14日，公司股票已出现任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（即17.3 ...