山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《山东联创产业发 展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 / 4 原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。因委员辞职或免职或其他 原因导致委员人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 ...