融资信息 - 公司拟于2026年5月末实施完毕本次发行，募集资金总额估计为27773.69万元，发行股票数量估计为22060119股[4] - 募集资金用于“数据中心高速互连产品扩产建设项目”和“补充流动资金”[11] 业绩数据 - 公司2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为789.06万元，扣非净利润为 - 1782.11万元[5] - 预估2025年归属于上市公司股东的净利润为1052.08万元，扣非净利润为 - 2376.14万元[5] - 2025年末总股本为66215.38万股，本次发行后总股本为68421.40万股[7] - 2025年稀释每股收益为0.02元/股，扣除非经常性损益后为 -0.04元/股[8] 业绩假设测算 - 假设2026年归属于母公司股东净利润及扣非净利润与2025年持平、同比增长10%、同比下降10%三种情况进行测算[5][6] - 假设情形1下，2025年和2026年发行前后归属于母公司所有者的净利润均为1052.08万元[7] - 假设情形1下，2025年和2026年发行前后扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为 - 2376.14万元[7] - 假设情形1下，2025年和2026年发行前后基本每股收益均为0.02元/股[7] - 假设情形1下，2025年和2026年发行前后基本每股收益（扣除非经常性损益后）均为 - 0.04元/股[7] - 假设2026年归属于母公司股东净利润及扣非后净利润较2025年同比增长10%，归属净利润为1157.29万元，扣非后为 -2138.53万元[8] - 假设2026年归属于母公司股东净利润及扣非后净利润较2025年同比下降10%，归属净利润为946.87万元，扣非后为 -2613.75万元[8] 未来展望与策略 - 本次融资符合公司行业发展趋势和未来规划，利于提升资金和盈利能力[11] - 公司搭建国际化人才队伍，储备高层次复合型人才[12] - 公司制定填补被摊薄即期回报的措施，如规范资金使用、加强管理和加快项目进度[16] - 公司制定《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划》并通过审议[20] - 公司将严格执行分红政策，降低发行摊薄影响，保护股东利益[20] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[21] 相关承诺 - 控股股东黄昌华承诺不越权干预、不损害公司利益等[23] - 控股股东承诺按监管新规出具补充承诺[23] - 控股股东承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[23] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[23] - 董事、高级管理人员承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事、高级管理人员承诺按监管新规出具补充承诺，履行填补回报措施[23] 公司优势 - 公司深耕数据通信行业，形成深厚技术积累，参与标准制定和前沿研究[14] - 公司与行业知名企业建立长期合作关系，品牌有较强影响力[15]