证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-013 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 14 日上午 9:00 在广东建科天河总 部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中汪森林、戴智波通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈 少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年 年度报告》《广东省建筑科学研究院集团股份有限 ...