会议召开情况 - 2025年召开9次董事会，独立董事出席全部9次，对45项议案投赞成票[4] - 2025年召开2次股东大会，独立董事请假2次未出席[5] - 2025年召开1次提名委员会会议，独立董事召集并出席[5] - 2025年召开6次战略与科技创新委员会会议，独立董事出席全部6次[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席全部2次，审议通过3项议案[7] 重要事件 - 2025年8月12日公司举行深圳证券交易所上市仪式[8] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间不少于15个工作日[8] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通内控建设[8] - 独立董事关注信息披露和投资者关系管理，维护中小股东权益[10] - 2025年高级管理人员重视与独立董事沟通，指定人员协助履职[11] 合规情况 - 2025年独立董事认为关联交易决策程序合规，无重大不利影响[14] - 2025年公司信息披露及时、准确、完整[15] - 2025年公司内部控制制度符合要求，无重大缺陷[16] - 2025年董事、高级管理人员薪酬安排决策程序合规[18] - 2025年公司不涉及变更或豁免承诺等重点关注事项[19][20] 审计服务 - 2025年3月24日董事会审议通过聘请立信为2025年度审计服务机构[17] - 2025年4月27日股东大会审议通过聘请立信为2025年度审计服务机构[17] 未来展望 - 2026年独立董事将继续助力公司高质量发展[21]