第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 曙光信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （六）上海证券交易所认定不适合 ...