曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事郑永琴女士、独立董事戴淑芬女士、独 立董事殷绪成先生组成，审计委员会主任由会计专业人士郑永琴女士担任。审计 委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公 司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了全 部会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1）关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案 | | | | 2）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 | | | | ...