配售股份情况 - 2026年4月14日公司与配售代理订立协议，配售5,085,000股股份，每股配售价57.03港元[3] - 5,085,000股配售股份相当于现有已发行H股数目的约1.67%及现有已发行股份数目的1.27%[3] - 每股配售价较2026年4月14日收市价折让约18.00%，较前五个交易日平均收市价折让约19.20%[4] - 假设配售股份悉数配售，所得款项总额约290.00百万港元，净额约282.15百万港元[4] - 净发行价约为每股股份55.49港元[4] - 预期配售代理促使不少于6名承配人认购配售股份[4] - 配售股份总面值为人民币5,085,000元[9] 股份发行授权 - 董事会可配发不超过79,379,526股新股份，相当于股东周年大会当日已发行股份的约20%[5][18][33] - 截至公告日公司已根据一般授权发行2,100,000股H股，还可发行最多77,279,526股新股份[5] 过往股份发售情况 - 公司于2025年6月20日发售15,281,000股H股，全球发售所得款项净额约为161.3百万港元[27] - 截至2026年2月28日，全球发售所得款项净额中已动用48.6百万港元，未动用112.7百万港元[28] - 公司于2026年1月20日完成先前配售2,100,000股H股，所得款项总额约为194.99百万港元，所得款项净额约为190.14百万港元，截至公告日期无所得款项已动用[28] 所得款项用途 - 配售事项所得款项净额的约57%（约160.83百万港元）用于研发，约33%（约93.11百万港元）用于核心产品生产及商业化，约10%（约28.21百万港元）用于营运资金及一般企业用途[26] - 先前配售所得款项净额约19010万港元，60%（约11408万港元）用于核心产品Tinengotinib相关研发，30%（约5704万港元）用于其他产品研发，10%（约1901万港元）用于营运资金及一般企业用途[30] 股权结构 - 于公告日期，公司已发行股份总数为398,997,633股，包括95,230,960股非上市股份及303,766,673股H股[25] - 核心关连人士非上市股份截至公告日期50,259,832股占12.60%，紧随完成后50,259,832股占12.44%[25] - 核心关连人士H股截至公告日期80,597,797股占20.20%，紧随完成后80,597,797股占19.94%[25] - 承配人H股紧随完成后5,085,000股占1.26%[25] 其他信息 - 公司承诺2026年4月14日至5月14日后一个月内，未经同意不得进行特定股本证券相关操作[15] - 交割日期预期为2026年4月22日，或配售代理与公司书面协定的其他日期[32] - 最后交易日为2026年4月14日，即配售协议日期[34] - 配售协议于2026年4月14日订立，配售事项按尽力基准进行，完成须待多项条件达成或获豁免，未必会进行[31][34] - 截至公告日期，董事会包括执行董事吴永谦博士及吴笛先生、非执行董事贾中新女士、独立非执行董事李书湃先生、徐海音女士及郑哲兰女士[37] - 公司为药捷安康（南京）科技股份有限公司，于2014年4月15日在中国注册成立[32]