股东周年大会 - 公司拟于2026年5月29日举行股东周年大会[3] 股息分配 - 宣派2025年度末期股息每股0.01港元[4] - 公司将向2026年6月12日名列股东名册的股东派付建议末期股息[14] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%[8] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[11] - 2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记[12] - 所有转让文件须于2026年5月22日下午4时30分前办理登记[12] - 2026年6月8日至6月12日暂停办理股份过户登记[14] - 为获建议末期股息，转让文件及股票需于2026年6月5日下午4时30分前送交指定地点登记[14] - 寻求股东批准授予董事根据上市规则配发及发行股份的一般授权，目前无即时发行新股计划[14] - 公司董事将在认为对股东利益适当的情况下行使购回股份权力[14] 公司治理 - 接纳2025年度经审核综合财务报表及董事、核数师报告[4] - 重选关重远、蔡靖等多位董事[4][6] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[6] - 扩大董事配发股份授权，加入购回股份数额[11] 投票规则 - 股份联名持有人中，排名优先者投票后其他联名持有人无权投票[14] - 交回代表委任文书后股东仍可亲自出席大会投票，此时代表委任文书视为撤回[14]