香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：603） * 股東週年大會通告 茲通告中油燃氣集團有限公司（「公司」）謹訂於二零二六年五月十五日（星期五）下 午二時正假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海中央商務中心15樓舉行股東週年 大會（「大會」），以處理以下事項： 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽及考慮公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經 審核財務報表、董事報告書及核數師報告書。 2. (a) 重選關懿君女士為執行董事。 (b) 重選許然女士為執行董事。 (c) 重選劉志紅女士為獨立非執行董事。 (d) 授權董事釐定董事酬金。 3. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。 4. 「動議： (a) 在本決議下列條文之規限下，一般及無條件批准公司董事（「董事」）在 符合一切適用法律之情況下，在有關期間（定義見下文 ...