福建元力活性炭股份有限公司董事会 2025 年度内部控制自我评价报告 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文 件的要求，结合福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况及公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...