山东惠发食品股份有限公司 1 | 季度审计工作计划》。 | | --- | 三、审计委员会 2025 年度主要工作 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在2025年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2025年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事魏学军 先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的王攀娜女士 担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力且均不在公司 担任高级管理人员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： | 其他履行 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 职责情况 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | ...