浙江新和成股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月14日召开的第九 届董事会第十八次会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任险。方案基 本如下： 一、保险方案 1、投保人：浙江新和成股份有限公司 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-014 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理 董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人； 确定保险公司、保险金额、保险费、保险责任、附加赔付条款及其他保险条款； 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相 关事宜 ...