二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-007 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议通 知于2026年4月3日以书面通知方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026 年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌 茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、朱兴建 先生及独立董事胡振超先生因外地出差，以通讯方式参会，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范 性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 经审 ...