会议与履职 - 2025年召开6次董事会会议、2次临时股东会和1次年度股东会，独立董事胡振超均亲自出席[5] - 2025年独立董事胡振超现场工作时间为17天[8] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易发生[11] - 报告期内为子公司担保严格履行审批程序，无违规担保及资金占用情况[12] - 未发现公司及控股股东报告期内存在违反或不履行承诺的情况[22] 资金管理 - 报告期内对首次公开发行股票募集资金专户管理，使用符合要求，未变更实际投资项目[13] - 2025年4月25日审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[14] - 2025年8月27日审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[14] - 2025年9月24日审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[15] 其他事项 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，符合规定[16][17] - 未更换会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配预案[19] - 报告期内严格执行信息披露事务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[23] - 报告期内完善内部控制制度，建立健全内部控制体系，内控有效[24] - 2026年独立董事将继续为公司提供支持[25][27]