公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，人员、资产等独立，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，各部门按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防关联方占用资金制度，关联交易和对外担保程序合规、价格公允[3] 募集资金 - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[3][4] 其他合规 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[4] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险[4] - 前期问题已按要求整改[4] 核查结果 - 本次现场核查未发现公司治理等方面违规情形及需汇报事项[4]