证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-002 福建顶点软件股份有限公司 公司现任独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生向董事会递交了 《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度独立 董事述职报告》。 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2026 年 4 月 14 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集 和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、独 立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了本次 会议 ...