福建顶点软件股份有限公司 董事会审计委员会 2025年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定,公司董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、 尽责的工作原则,按时出席公司召开的董事会审计委员会会议,认真履行了相 关职责。现将审计委员会 2025年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成(其中独立董事 2 名),现任成员为 独立董事保红珊女士、苏小榕先生和董事孙井刚先生,其中保红珊主任委员为 会计专业人士。 2025 年,依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规,结合公司 实际情况,公司完成取消监事会和监事的相关工作,由董事会审计委员会履行 监事会职权。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员积极参会, 任职期间对相关议题发表尽职意见,并对相关会议决议进行了签字确认。具体 情况如下: | 召开目期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2025 ...