证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-021 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 04 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议通过了《2 ...