股东周年大会 - 公司将于2026年5月7日举行股东周年大会[3] - 确定出席大会并投票资格的记录日期为2026年5月7日[13] 财务相关 - 需省览及考虑公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 董事相关 - 重选王泉等5位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 董事王泉先生、姚沈杰先生等将在大会上告退并愿膺选连任[16] 股份相关 - 批准董事行使权力配发、发行等额外股份，总数不超已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[6] - 批准董事行使权力购回股份，总数不超已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[9] - 扩大董事配发股份授权，加入购回股份总数，扩大数额不超已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[10] 章程相关 - 批准及采纳公司第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则[12] - 审议批准建议修订公司现有组织章程大纲及细则[12] 其他 - 代表委任表格须在2026年5月5日下午2时正前送达公司香港股份过户登记分处方为有效[13] - 公司将在2026年5月4日至2026年5月7日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股东须在2026年4月30日下午4时30分前办理过户登记手续[14] - 公司正就上市规则寻求股东批准一般授权[16] - 董事将行使一般授权权力在适当情况购回股份[16]