证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2026-021 上海概伦电子股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张茹女士在公司董事会战略委员会的任职将在股东会选举其担任公司非独 立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 上海概伦电子股份有限公司董事会 2026 年 4 月 16 日 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董 事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张 茹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并根据非独立董事补选结果，相 应调整公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止，现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董 ...