证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-020 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东， ...