股东周年大会 - 公司将于2026年5月8日举行股东周年大会[3] - 大会将省览及采纳公司2025年度经审核综合财务报表等报告[3] - 大会将重选执行董事和独立非执行董事[3] - 大会将重聘核数师[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股份20%[5][6] - 批准董事购回公司股份，总数不超已发行股份10%[8] - 待决议案通过后扩大授予董事配发股份授权，增加不超已发行股份10%[9] 股东登记 - 2026年5月4日至5月8日暂停办理股东登记手续[10] - 股份过户文件须于2026年4月30日下午4时前送达办理登记[10] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2026年5月8日[10] 代表委任 - 股东可委派受委代表出席及表决，注明股份数目及类别[11] - 代表委任表格等文件须在大会48小时前送达[11] - 交回表格后股东仍可亲身出席并投票，先前表格撤销[11] 其他 - 公司征求股东批准向董事授出配配发及发行股份授权，无即时发行新股计划[11] - 董事将行使购回股份权力，说明函件载于2026年4月16日通函附录一[11] - 通告日期执行董事和独立非执行董事名单[11]