股东周年大会相关 - 2026年5月8日上午11时在香港九龙柯士甸道29号12楼1201室举行[3][65] - 省览及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表及董事会及核数师报告[65] - 重选吴艳华女士、刘建辉先生为执行董事，重选苏志杰先生为独立非执行董事[65] - 授权董事会厘定公司董事酬金[65] - 重聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[65] 股份授权相关 - 发行授权指授予董事配发、发行及处理最多达通过相关决议案当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的股份，加上根据购回授权所购回股份总数的任何股份的一般及无条件授权[10] - 购回授权指授予董事购回最多达通过相关决议案当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%的已发行股份的一般及无条件授权[9] - 根据最后可行日期已发行股份总数452,845,748股计算，可能发行股份数目最多为90,569,149股[18] - 假设购回授权获悉数行使，董事可购回最多45,284,574股股份[43] - 扩大发行授权数目不得超批准发行授权决议案当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[20] 人员相关 - 刘建辉先生和苏志杰先生须于股东周年大会轮值退任并拟膺选连任[22] - 吴艳华女士任期至股东周年大会并拟膺选连任[22] - 吴艳华女士48岁，2025年10月16日起任执行董事及行政总裁，董事袍金每月50,000港元[58][59] - 刘建辉先生48岁，2025年4月1日起任执行董事，曾于2025年4月1日至10月16日任行政总裁，董事袍金每月50,000港元[60][61] - 苏志杰先生43岁，2024年9月30日起任独立非执行董事，续任期至2027年8月31日，董事袍金每月10,000港元[63] 其他 - 最后可行日期为2026年4月10日[10] - 股份为公司股本中每股面值港币0.01元之普通股[12] - 公司已发行及缴足股本为港币4,528,457.48元，包括452,845,748股股份[43] - 2025年4月至2026年4月股份每月最高成交价在0.082 - 0.590港币，最低成交价在0.099 - 0.305港币[56] - 公司将于2026年5月4日至5月8日暂停办理股份过户登记[35] - 所有股份过户文件及股票须于2026年4月30日下午4时前送达公司香港股份过户登记分处办理登记手续[74] - 代表委任表格等文件须于股东周年大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份登记及过户分处[76] - 铭鸿丰有限公司和刘东持股72,000,000股，占现有股权15.90%，购回后增至17.67%[51] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[55] - 除购股权计划或股代息计划可发行股份外，董事无即时发行新股份计划[76]