会议信息 - 股东周年大会于2026年5月8日上午十时在北京举行[3][86] - 填妥代表委任表格需在2026年5月7日上午十时正前交回[4][50] - 2026年5月5日至8日暂停办理H股过户登记手续，股权登记日为5月8日[4] - H股股东须在2026年5月4日下午四时三十分前将股份过户表格及股票送达指定登记处[4][49] 业绩与分红 - 2025年利润分配方案建议向股东派付末期股息每股11.95元（含税），股息总额约2112百万元[23] - 建议末期股息预计于2026年7月8日分派，须待股东在股东周年大会批准[24] 股份相关 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[9][13] - 截至最后实际可行日期，176,744,500股股份已缴足股款及已获发行，待特别决议案通过后，公司将获准发行最多35,348,900股股份[37] - 最后实际可行日期已发行143,541,560股H股，待决议案通过且无进一步发行或购回，公司可购回最多14,354,156股H股，占已发行H股的10%[57] 授权与决议 - 建议提呈股东周年大会一般及无条件授权董事会处理不超已发行股份数目20%的额外股份[33] - 建议提呈股东周年大会授予董事会一般授权，以于联交所购回不超已发行H股10%的H股[38] - 购回授权须待特别决议案批准、取得监管机关批准及备案、债权人无要求偿还或提供担保等条件达成后实施[42] 其他事项 - 集团截至2025年12月31日止年度财报由安永审核，董事会建议续聘安永为核数师至下届股东周年大会结束[46] - 董事会建议修订《公司章程》，修订内容自股东周年大会特别决议案批准之日起生效[47] - 2025年4月至2026年4月（截至最后实际可行日期），股份在联交所买卖最高价格为1,108.00港元（2025年7月），最低价格为540.00港元（2026年3月）[66]