证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-014 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2026 年 4 月 16 日（星期四）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 审计委员会 | 李思飞、陆政一、龚宇烈 | 李思飞 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴怀磊、葛蕴珊、陆政一、曲荣海、龚宇烈 | 吴怀磊 | | 薪酬与考核委员会 | 李思 ...