证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-13 河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：董事会。 （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （三）会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告 厅。 （四）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 16:00。 （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （六）主持人：公司董事长万宏伟先生。 （七）会议的合法、合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 ...