利润分配 - 2025年度以2026年3月31日总股本109,979,969股为基数，每10股派现2元，预计派现21,995,993.80元，每10股转增3股，转增后总股本增至142,973,959股[4] 费用与授信 - 2026年度审计费用预计为120万元[11] - 2026年度公司及子公司向银行申请不超过40亿元综合授信额度[12] 会议与议案 - 第四届董事会第二十九次会议于2026年4月15日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][7][8][9][11][12][14] - 《关于公司<2025年度董事会工作报告>》等议案需提交2025年年度股东会审议[2][3][4][7][11][12][15] - 董事会提请2025年年度股东会授权制定2026年中期分红方案，授权期限自通过至事项办理完毕[6][7] - 公司拟于2026年5月11日15:00召开2025年年度股东会，采取现场与网络投票结合方式，表决8票同意，0票反对，0票弃权[17] 审计与薪酬 - 续聘公证天业会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构[10][11] - 董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制进行评价[8] - 董事会确认公司董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，全体董事回避表决，提交2025年年度股东会审议[15] - 董事会确认公司高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，表决5票同意，0票反对，0票弃权[16]