| | | 南京盛航海运股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对 该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。本议案已经公 司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议讨论。鉴于因本议案涉及董事 薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度 股东会审议。 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据公司年度绩效考核及激励方案，结合公司 2025 年度经营业绩、安全目 标达成情况，以及被考核对象职责履行评价等考核维度，按照公司年度绩效考核 及激励方案中规定的评分规则，对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理 人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发 ...