证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-044 陕西科隆新材料科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范公司内部运行机制，有效控制经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 本制 ...