一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-043 陕西科隆新材料科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用本办法。对外投资的形式包 ...