财务与内控 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2025年度未发生对外提供担保情形[21] - 2025年度除关联方为公司银行贷款提供关联担保外无其他关联交易[22] - 2025年公司制定15项治理制度，修订20项治理制度[28] - 报告期内未发现公司财务报告内控重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[36] 组织与人事 - 2025年1月14日公司优化调整组织架构[9] - 2025年2月公司注册资本由7907.0369万元变更为8132.0369万元[9] - 2025年8月公司完成部分董事、独立董事及高管的聘任工作[9] - 公司董事会由7名成员组成，含3位独立董事，其中1名为会计专业人士[7] 制度建设 - 公司建立存货、固定资产、无形资产等财务核算制度和控制流程[17] - 公司制定销售、研发、合同等管理制度和控制流程[18][19][25] - 公司设立内部审计部，制定《内部审计制度》发挥审计监督作用[27] 未来展望 - 公司战略发展总目标是成为国内最大的密封、高压胶管产品及技术支持供应商之一[10] - 公司将加强销售回款催收和应收账款管理，降低坏账损失风险[37] - 公司将加大人员培训，提高员工工作胜任能力[37] - 公司将持续优化组织架构，提高管理效率[37] - 公司将持续梳理完善内控制度体系，强化制度执行监督[37] 其他 - 公司制定一系列人力资源制度保障员工福利[11] - 公司秉承“团结进取，开拓创新，诚信为本，精益求精”的经营宗旨[13] - 公司制定加强货币资金安全管理的规定[14]