业绩总结 - 2025年公司实现营业收入4.84亿元，同比增长0.18%[3] - 2025年扣非净利润5360.44万元，同比下降33.84%[3] - 2025年末总资产达12.03亿元，同比增长11.28%[3] - 2025年末所有者权益9.44亿元，同比增长7.22%[4] - 2025年资产负债率维持在21.55%左右[4] - 2025年煤矿辅助运输设备配件业务收入同比增长182.36%[8] 研发情况 - 2025年研发投入占比5.95%，投入2881.67万元[4] - 2025年斩获9项专利授权，11项专利申请中，参与4项行业标准起草[5] 会议情况 - 2025年召开3次股东会、8次董事会会议[10] - 2025年审计委员会召开4次会议，独立董事召开7次专门会议[10] 未来展望 - 2026年董事会目标为提升治理效能等[29] - 强化审计委员会履职，完善专门委员会机制[29] - 为独立董事履职提供条件，发挥监督作用[29] - 修订内部管理制度，强化执行和监督[30] - 完善信息披露制度，规范流程和审核机制[31] - 完善投资者沟通渠道，回应热点问题[31] - 建立风险防控体系，制定应对预案[32] - 落实薪酬制度，业绩与薪酬挂钩[33] - 围绕战略制定2026年度经营计划，提升产品竞争力[34] 其他事项 - 公司捐资10万元助力咸阳乡村振兴公益行动[12] - 2025年独立董事津贴调整为7.8万元/年/人（含税）[24]