公司治理 - 2025年12月31日公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事、独立董事[9] - 董事会下设四个专门委员会，审计、薪酬与考核、提名委员会主任委员均由独立董事担任[10] - 审计委员会由3名董事组成，主任委员由会计专业独立董事担任[10] 制度建设 - 制定《上海科华生物工程股份有限公司股东会议事规则》共六章五十八条[9] - 制定并修订多项董事会相关制度保障专门委员会履职[10] - 制定《上海科华生物工程股份有限公司总裁工作细则》提高经营管理与风险防范能力[11] - 建立独立董事相关制度促进董事会独立，约束管理层[13] 内部控制 - 对2025年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 38家子公司纳入本期评价范围，纳入评价单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] - 内部控制目标包括确保法规执行、提高经营效率等五项[5] 运营管理 - 截止2025年12月31日设有营销中心等多个职能部门并制定岗位职责[14] - 职能部门和控股子公司均制定中长期与年度规划[15] - 建立完善质量管理和安全环保管理体系保障生产安全和产品质量[19] 风险管理 - 建立完善财务管理制度，降低财务风险提升财务报告质量[21] - 按相关制度对控股子公司行使监督管理权并控制经营风险[24] - 建立关联交易管理制度，保护公司及中小股东利益[25] 信息披露 - 报告期内公司披露75份公告[29] - 对信息披露的内部控制严格、充分、有效，无违规情形[29] 未来展望 - 拟加强法律法规宣传学习[35] - 拟优化风险评估机制，加强应急管理[35] - 拟加强内部审计，推动审计转变[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准涉及营业收入和资产总额指标[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准按直接损失金额划分[43] - 报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44][45]