证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-012 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 董事会对《2025 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项 规定，未发现《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，年报及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及其摘要》编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2026 年 4 月 5 日通过专人、邮件方式送达全体董事 ...