会议情况 - 董事会会议于2026年4月15日召开，4月4日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等8项议案表决全票通过[5][6][8][10][11][12][13][14] - 《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>》等6项议案表决全票通过[16][17][18][19][21][22] - 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意通过[24] 权益分派 - 2025年年度权益分派以127,329,564股为基数，每10股派1元，转增3股[9] 融资授信 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请融资额度不超42亿元[20] 后续安排 - 《2025年度董事会工作报告》等3项议案需提交股东会审议[6][8][15] - 《2025年度总经理工作报告》等4项议案无需提交股东会审议[5][11][13] - 2026年5月7日拟召开2025年年度股东会[26]