内部控制 - 截至2025年12月31日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 确定内部控制缺陷认定标准，报告期内无重大或重要缺陷[30][34][35] 公司治理 - 完善法人治理结构，建立规范治理结构和议事规则[6] - 董事会下设战略委员会提建议[9] 人事管理 - 建立科学人事管理制度和政策，加强员工培训[12] 企业责任与文化 - 超越利润目标，履行各方责任，建立API体系[13] - 形成德石文化，核心价值观是以客户为中心，以奋斗者为本[14] 业务制度 - 建立货币资金、采购、资产、销售等多项业务制度[16][17][18][20] 研发管理 - 制定制度提高研发速度和质量，降低成本[21] 项目与风险管控 - 规范工程项目管理流程[22] - 制定制度降低对外担保风险[23] 财务与预算 - 建立制度确保财务报告真实完整[25] - 制定预算管理制度防范经营风险[25] 合同与信息管理 - 制定合同管理制度提高效率[26] - 通过会议和制度确保信息传递沟通[27] - 制定信息系统管理规定确保安全稳定[28][29]