广发证券股份有限公司 关于紫燕食品集团股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为紫燕食品集团股份有限 公司（以下简称"紫燕食品""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等有关规定，对紫燕食品 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣 除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57元。 募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 ...