证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-026 紫燕食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2026 年 5 月 14 日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》；2026 年 4 月 7 日召开职工代表大会选举第三届董事会职 工董事。 根据公司拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成（详见公司同日 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》），公司第三届董事会将 由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 ...