股东周年大会 - 公司将于2026年5月20日举行股东周年大会[3][42] - 2026年5月15 - 20日暂停股份过户登记确定参会股东身份[51] - 2026年5月28日 - 6月1日暂停股份过户登记确定股息股东身份[51] - 代表委任表格等文件最迟须在投票前48小时（不含公众假期）送达指定处[51] 股份授权 - 2025年5月21日股东周年大会授予董事配发、发行及处理不超已发行股份数目20%额外股份的一般授权[13] - 2025年5月21日股东周年大会授予董事购买不超已发行股份数目10%股份的一般授权[13] - 现有一般授权将于2026年5月20日股东周年大会结束时失效，如获重续自决议案通过起至下届股东周年大会结束等较早时间止生效[14] - 公司将提呈决议案重续授权，可配发、发行及处理不超通过相关决议案当日已发行股份数目20%的额外股份（库存股份除外）[14] - 公司将提呈决议案重续授权，可购买不超通过相关决议案当日已发行股份数目10%的股份（库存股份除外）[14] - 董事现无意行使发行股份及购回股份的一般授权[15] 股份数据 - 2026年4月10日，公司已发行股份总数为3,700,891,382股，无库存股份[24] - 若批准购回授权决议案通过且大会前无股份发行或购回，公司可购回最多370,089,138股，占已发行股份总数10%[24] - 2025年4月至2026年3月各月股份最高及最低价格有记录，如2025年4月最高2.36港元，最低2.13港元[31] - 最后可行日期，中信集团附属公司持有公司已发行股份总数约57.54%[34] 董事信息 - 董事会由8名董事组成，罗西成、吴军、闻库须于股东周年大会退任并拟膺选连任[16][17] - 罗西成自2023年10月27日起任公司董事会主席及执行董事[37] - 吴军自2025年7月25日起任公司执行董事及行政总裁[38] - 闻库于2022年2月加盟公司出任独立非执行董事[39] 其他事项 - 审核截至2025年12月31日止年度经审核账目、董事会报告及核数师报告[44] - 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息[44] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师至下届股东周年大会结束[44] - 若股东周年大会当日上午8时后有黑色暴雨警告、超强台风极端情况或八号及以上台风信号，公司可能延会[52] - 公司将尽快在官网和港交所网站公告大会情况[52]