股东大会相关 - 公司将于2026年5月20日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年12月31日止年度的经审核账目、董事会报告及核数师报告[6] - 宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息[6] - 重选罗西成、吴军为公司执行董事，重选闻库为独立非执行董事[4][6] - 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[6] 股份相关 - 公司董事依据授权配发股份总数不得超过决议案当日已发行股份数目的20%（库存股份除外）[7] - 公司董事获授权在有关期间行使权力配发、发行及处理额外股份[5] - 公司董事获授权在有关期间购买或以其他方式收购公司股份，总数不得超过决议案当日已发行股份数目的10%（库存股份除外）[10] - 若第(5)及(6)项决议案获通过，公司根据第(6)项决议案所购股份数目将加入第(5)项决议案可增发股份数目内[10] - 有关期间指决议案获通过之时起至下届股东周年大会结束、法例规定下届股东周年大会须举行期限届满或授权被撤销或修订之日中较早日期的期间[7][10] 过户登记相关 - 2026年5月15日至20日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份，需在5月14日下午4时30分前办理过户[12] - 2026年5月28日至6月1日暂停办理股份过户登记确定享有末期股息股东身份，需在5月27日下午4时30分前办理过户[12] - 代表委任表格及相关文件最迟须在股东大会或续会举行时间48小时前送达过户登记处[12] 其他 - 罗西成、吴军、闻库先生将在股东大会上退任并拟膺选连任[12] - 公司寻求股东授予一般授权，可发行最多占已发行股份总数20%的股份[12] - 公司寻求股东授予一般授权，可购回最高达已发行股份总数10%的股份[12] - 公司寻求股东批准扩大配发股份的一般授权，将购回证券计入20%的一般授权内[12] - 股东大会当日恶劣天气公司可能延期，将在网站通知相关情况[13] - 公告日期公司执行董事为罗西成、吴军先生[13] - 公告日期公司非执行董事为赵磊、王华、杨峰先生，独立非执行董事为左迅生、林耀坚、闻库先生[13]