| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经 全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。 （三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。 公司高级管理人员列席了会议。 （二）审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》 因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任， 公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意 ...