| | 证券代码： | | --- | --- | | B | A | | 900922 | 600689 | | 三毛 | 证券简称：上海三毛 | | B 股 | 编号：临 2026-008 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 本议案于 2026 年 4 月 3 日经公司第十二届董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 4 月 4 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第四次会 议的通知，并于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 5 名，董事方果因工作原因未能出席会议，委 托董事何贵云代为行使表决权；独立董事刘志强因工作原因未能出席 会议，委托独立董事杨克泉代为行使表决权。会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规 ...