上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 2025年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 相关工作职责。现将年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东会及第十二 届董事会第一次会议，完成公司新一届董事会的换届选举并选举 产生第十二届董事会审计委员会委员。现任董事会审计委员会由 杨克泉（独立董事）、吴重晖、易珽、张勇（独立董事）、刘志 强（独立董事）5名董事组成，其中含3名独立董事，其中杨克泉 先生为会计专业人士并担任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 工作经验，且均不在公司担任高级管理人员，委员会的组成及各 委员的任职均符合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。 二、会议召开情况 （一）监督及评估外部审计 ...