江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2026 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事 以及高级管理人员。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-025 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1.审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董 事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年 度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。 董事会收到了在任独立董事出具的《2025 年 ...