（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東年會通告 茲通告靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月十九日（星期 二）上午九時正在本公司的辦事處，地址為中華人民共和國（「中國」）河南省靈寶市 函谷路與荊山路交叉口舉行截至二零二五年十二月三十一日止年度的股東年度會議 （「股東年會」），以考慮及酌情通過以下決議案： I. 作為普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准二零二五年度本公司董事會（「董事會」）報告書； 2. 考慮及批准二零二五年度本公司監事委員會報告書； 3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的 經審核綜合財務報表及核數師報告書； 4. 考慮及批准重選王品然先生為本公司執行董事； 5. 考慮及批准重選黃輝先生為本公司獨立非執行董事； ...