此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有靈寶黃金集團股份有限公司股份，應立即將本通函送交給買主或承讓 人、或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 Lingbao Gold Group Company Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） 靈寶黃金集團股份有限公司 發行股份的一般授權、 發行債務融資工具的一般授權、 授予董事會回購H股的一般授權、 重選董事、 建議宣派末期股息、 建議修改公司章程 及 股東年會通告 靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月十九日（星期二）上午九時正在本公司 的辦事處，地址為中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口舉行股東年度會議（「股東年會」），召開 ...