证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-001 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月7日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2025年度总经理（总裁）工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。 《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于 ...