浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2025 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公 司董事会审计委员会的 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、独立董事沈福俊先生 及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的董雅姝女 士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-03-18 | 第九届董事会审计 | 审议通过《董事会审计委员会 | 2024 年度履职情况报 | | | 委员会第七次会议 | 告》等 6 个议案 | | | 2025-04-15 | 第九届董事会审计 委员会第八次会议 | 审议通过《2 ...