三人行未来科技集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月八日召开 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件目录 | 2025 年年度股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 12 | | | 议案三：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | 13 | | 议案四：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 | 15 | | 议案六：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 16 | | 议案七：关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提 | | | 供担保并接受关联方担保的议案 | 19 | | 议案八：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 26 ...